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外貨両替業の関連法令と運営上の留意点

日本情報マートが提供するビジネスリポートのサービス/その他の分野から「外貨両替業の関連法令と運営上の留意点」を解説した報告です。A4判で、5ページになります(表紙を除く)。※2018年6月更新


目次

1.両替業の関連法令の概要

2.外為法に基づく主な規制など

  • 両替業の開業などに関する規制
  • 外為法に基づく報告義務
  • 取引時の本人確認義務及び本人確認記録の作成義務

3.犯罪収益移転防止法に基づく規制など

  • 犯罪収益移転防止法に基づく両替業者の位置付け
  • 犯罪収益移転防止法に基づく業務などの分類
  • 犯罪収益移転防止法に基づく義務の内容

4.両替業の運営上の留意点

  • 為替変動に関するリスク
  • 偽造紙幣に関するリスク
  • 人員の確保

5.両替業者の動向

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